Ex-real property agent will get jail for scheme that bilked traders out of thousands and thousands

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SAN DIEGO (CNS) – Un ex agente de bienes raíces de San Diego fue sentenciado el lunes a más de cinco años de prisión por orquestar un esquema de fraude que estafó a los inversionistas con millones de dólares.

Alexander Avergoon, a quien también se le ordenó pagar casi $ 10 millones en restitución, se declaró culpable de cargos federales en relación con lo que los fiscales describieron como una serie de esquemas de fraude de inversiones que abarcan casi una década.

Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Avergoon, de 46 años, convenció a más de una docena de inversionistas para que se asociaran con él para comprar propiedades inmobiliarias como edificios de apartamentos y dividir los ingresos del alquiler de las propiedades.

Sin embargo, los fiscales dijeron que no usó los fondos de los inversores para comprar propiedades y falsificó documentos para que las inversiones parezcan legítimas.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos también dijo que Avergoon pretendía usar dinero de los inversores para financiar préstamos a corto plazo y de bajo riesgo y creó acuerdos de préstamos falsos y otros documentos manipulados.

Con fondos de inversionistas, Avergoon hizo pagos mensuales regulares a las víctimas, que supuestamente eran pagos de alquiler de inquilinos en propiedades inexistentes o pagos que supuestamente demostraban que los préstamos a corto plazo estaban funcionando, alegaron los fiscales.

En los documentos de sentencia de la defensa, Avergoon y su abogado dijeron que el ex corredor de bienes raíces se involucró en los crímenes por desesperación, como una forma de compensar la horrible situación financiera de sus múltiples negocios en quiebra.

En una carta escrita a mano al juez, Avergoon escribió que para apoyar sus negocios y evitar el despido de empleados, “cometí el mayor error de mi vida”.

Avergoon escribió que no utilizó los fondos de los inversores como una forma de apoyar un estilo de vida extravagante y dijo: “Mis acciones no son excusables, independientemente de las razones detrás de ellas”.

Avergoon fue arrestado en Letonia en 2019 y extraditado a Estados Unidos.

Los fiscales alegan que Avergoon huyó del país luego de que agentes del FBI se reunieran con él a fines de 2018, una reunión que lo alertó sobre la investigación felony sobre el fraude.

El abogado de Avergoon, Adam Doyle, escribió en los documentos de sentencia que Avergoon viajó fuera del país para ver a sus padres en Israel y siempre tuvo la intención de regresar a San Diego.

Cuando descubrió que sus padres salían de Israel para irse de vacaciones, voló a Letonia, cerca de donde vivía un amigo suyo, según el abogado, quien escribió que su cliente no sabía que había sido acusado.

El fiscal federal Randy Grossman dijo en un comunicado: “Este acusado es un estafador prolífico que ha robado millones de dólares a las muchas víctimas de sus engañosos planes. Ahora es su turno de pagar el precio de sus crímenes ”.

Aunque la sentencia de 64 meses de Avergoon se refiere al esquema de bienes raíces, los fiscales federales también han alegado que Avergoon ayudó al ex Rabino Jabad de Poway Yisroel Goldstein a obtener fraudulentamente casi $ 1 millón en fondos de subvenciones de emergencia.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos dijo que Avergoon también ayudó a Goldstein a reclutar personas para participar en un esquema fraudulento de evasión de impuestos por fraude de donaciones, en el que las personas hicieron donaciones falsas a Chabad y se les devolvió la mayor parte del dinero.

Goldstein, quien se declaró culpable de cargos de fraude fiscal y electrónico derivados de una serie de esquemas de fraude, está programado para ser sentenciado el martes en la corte federal de San Diego.

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